江苏澄星磷化工股份有限公司2001年度股东大会决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

                  江苏成星增磷工股份股份有限公司2001年度股票持有者大会后果公报 

本人公司是在2002年5月24日午前9:00,在江阴市市花山路208号公司五楼限制集合2001年度股票持有者大会,大会由董事长周忠明先生掌管,列席会议的4名股票持有者和股票持有者,代表人数为112人。,555,248股,公司总公正裁决,说公司条例和公司条例的规则,大会经过以下后果谈论了其次的后果:

    1、董事会加工语句的审察和经过;

    协议112,555,248股,占列席会议股票持有者所持开票数股数的100%;弃权0股;反0股。

    2、中西部及东部各州的县议会加工语句的审察和经过;

    协议112,555,248股,占列席会议股票持有者所持开票数股数的100%;弃权0股;反0股。

    3、2001年度财务会计报表的审察和经过;

    协议112,555,248股,占列席会议股票持有者所持开票数股数的100%;弃权0股;反0股。

    4、2001年度利润分派谋划述评;

2001年度净赚59,407,元,选取10%法定公积金8,819,元(含分店),5%公益4,409,,分店(包孕分店),岁入分派为46。,178,元,年终未分派利润79,105,元,起飞54的中期现钞分配金,018,元,这一时间可以分派给股票持有者71。,165,元。2001年度利润分派谋划:经过2001岁末,公司总公正裁决为180,061,968股为基,现钞分配金(含税)每10塔兰特派给总效果股票持有者。,不发红股,本钱公积金不扩大公正裁决。

    协议112,555,248股,占列席会议股票持有者所持开票数股数的100%;弃权0股;反0股。

    5、谈论经过《2001岁入主要部分及摘要》;

    协议112,555,248股,占列席会议股票持有者所持开票数股数的100%;弃权0股;反0股。

    6、谈论经过《续聘江苏公证会计公司股份有限公司为公司2002年度审计会计公司》;

    协议112,555,248股,占列席会议股票持有者所持开票数股数的100%;弃权0股;反0股。

    7、对公司孤独董事大方的思惟、另一边董事和管理人奖赏的暂行规则;

    协议112,555,248股,占列席会议股票持有者所持开票数股数的100%;弃权0股;反0股。

    8、对公司董事的思索、2001年度监事和高级管理全体员工奖赏;

    协议112,555,248股,占列席会议股票持有者所持开票数股数的100%;弃权0股;反0股。

    9、对李伟霖先生去世的思惟、徐建中先生、黄建军先生辞去了董事会部件关税。:

(1)李伟霖先生辞去公司董事关税。;

    协议112,555,248股,占列席会议股票持有者所持开票数股数的100%;弃权0股;反0股。

    (2)徐建中先生辞去公司董事关税;

    协议112,555,248股,占列席会议股票持有者所持开票数股数的100%;弃权0股;反0股。

(3)黄建军先生辞去公司董事关税。;

    协议112,555,248股,占列席会议股票持有者所持开票数股数的100%;弃权0股;反0股。

    10、活动着的情况经过盛杰敏先生挑选的思惟、王瑞民先生、寇丽华举止文雅且有教养的女子是该公司的孤独董事和E、王瑞民先生、寇丽华举止文雅且有教养的女子是该公司的孤独董事。:

(1)精选的盛杰敏先生为公司的孤独董事;

    协议112,555,248股,占列席会议股票持有者所持开票数股数的100%;弃权0股;反0股。

    (2)精选的王瑞民先生为公司孤独董事;

    协议112,555,248股,占列席会议股票持有者所持开票数股数的100%;弃权0股;反0股。

    (3)精选的寇丽华举止文雅且有教养的女子是该公司的孤独董事。;

    协议112,555,248股,占列席会议股票持有者所持开票数股数的100%;弃权0股;反0股。

该公司的孤独董事简历引申于上海。。

    11、谈论经过《公司条例》。

    协议112,555,248股,占列席会议股票持有者所持开票数股数的100%;弃权0股;反0股。

    修正后的《江苏澄星增磷工股份股份有限公司条例》物质详见上海纸交易税网站:http:

    这次股票持有者大会付定金保留了具有纸就业资历的北京市国方糖衣陷阱冯方辅导员列席并号了法度意见书,激发股票持有者大会、激发顺序契合法度、行政规章和ASSO条目的规则,列席股票持有者大会的全体员工资历为VALI,大会活动着的情况该法案的开票权顺序是合法的。,开票结出果实无效和无效。

江苏成星增磷工股份股份有限公司

5月24日,二,二

NameE-mailWebsiteComment

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注