西安海星现代科技股份有限公司监事会决议公告

西安海星现代科学技术股份有限公司中西部及东部各州的县议会归结为公报

公司及各种的构件抵押品公报的真理、真实与完整无缺的性,对公报的虚伪

记载、给错误的劝告性国务的或许伟大人物小姐负共同责任。

西安海星现代科学技术股份有限公司第三届中西部及东部各州的县议会第十次社交于2008年4月28

西安市其次科学技术其次小道62号社交室,应当陪伴社交

论3位镇长,三名监事现实陪伴董事会。社交由中西部及东部各州的县议会主席陈文女朋友掌管。。社交集合的人群

契合《公司条例》和《公司条例》之规则。

社交被选举了。,以下是归结为。:

一、注意的考虑和短暂拜访《过分地行政委任状加工语句》

开票选举该法案:3票约定,0票反,0票弃权

动机还必要做给股东大会。。

二、忧虑资产减值预备条例草案的注意的考虑和短暂拜访

鉴于计算者通信系统技术出示的使恢复,约定当年公司的资产减值

等于一万元。。

当年,该公司找到必然的资产和债务被交错而行了。,在内地的地,2007年首对货币资金的假装

黄金高涨10000元。,停止应收票据荣誉附带说明10000元,周旋票据附带说明6000万元,

停止周旋荣誉增加10000元,资产减值浪费附带说明10000元,驳倒财务本钱

万元,假装2007年首未分配有益增加万元。企业会计意外事件修正

会计标准》的规则,不得伤害公司及其法定权益,约定改正的。

开票选举该法案:3票约定,0票反,0票弃权

三、短暂拜访公司中西部及东部各州的县议会对董事会编制的公司2007成年累月度讲和2008年居于首位地使驻扎

审计反对的话书

公司中西部及东部各州的县议会战场顾虑介绍要求对董事会编制的2007成年累月度讲和2008年居于首位地季

年度讲短暂拜访注意的和紧缩的的审察。,并介绍以下审计反对的话:

1.公司2007成年累月度讲和2008年居于首位地使驻扎讲的编制和注意的考虑顺序契合法度、

法规,溶解和内地的应付系统的规则。

2.公司2007成年累月度讲和2008年居于首位地使驻扎讲的满足的和体式契合奇纳证监

证券市税,所象征的通信能真实正确地映像公司的200

2008年居于首位地使驻扎的作业把持和财务等事项。

三。公司中西部及东部各州的县议会介绍此反对的话前,找到参加2007成年累月度讲和2008年居于首位地季

预备和审察年度讲的应付人员违背了规矩。。

从此处,人们抵押品公司2007成年累月度讲和2008年居于首位地使驻扎讲所指示的通信真

实、正确、完整无缺的,应承中无虚伪记载。、给错误的劝告性国务的和伟大人物小姐,及其内地的

满足的真理、真实和完整无缺的性承当我共同责任。

开票选举该法案:3票约定,0票反,0票弃权

四、中西部及东部各州的县议会依法经纪公司。、财务事项孤独反对的话等。:

1、忧虑Law运作的孤独反对的话:2007年度,董事会和应付层可以遵照

法度、法规、溶解对公司作业把持,决策顺序契合性,内地的把持机制良好。,紧缩的执行单位

东部社交归结为,刻苦宣告无罪,不得违背顾虑法度、法规和社会福利条目的规则,也

无伤害公司使参与的行动。。

2、忧虑公司财务状况反省的孤独反对的话:2007年度,公司可以紧缩的执行互插法度

法度法规与公司金融体系,财务业绩定期地,财务应付定额,2007年度会计公司

年度计算报表审计发布的审计讲映像了。

3、忧虑公司最新基金RA的现实花费的孤独反对的话:2007年度,公司无

筹资描述体主体,筹资运用和应付无违规行动。。

4、忧虑收买和配售资产的孤独反对的话:2007年度,公司未使生效伟大人物收买和配售资金

产行动。

5、忧虑关系市制约的孤独反对的话:2007年度,公司的关系市紧缩的遵守。

遵照上级的、直接地、公平的基音,关系市是以直接地的时价为根底的。,并使筋疲力尽阶段。

专做定货的审批顺序,公司的日常关系市不伤害公司的使参与。。

6、忧虑公司有益赚得离题的孤独见地:战场公司2006的亲身经历

营制约在2006成年累月度讲中拟定草案了2007年的经纪目的为主营业务支出使筋疲力尽

8亿9000万元,本钱8亿6440万元,净有益1060万元。2007现赚得实营业支出

使筋疲力尽10000元,总运营本钱10000元,归属于总公司所有人的净有益

万元,净有益与预测离题最大的导致是

该讲对公路工程学的经纪远景过于自信。,概述描述体主体的交易和支出

测值很高。;二是公司不克不及全然把持外界环境,对”

处理EXT兑换成绩的无效办法;第三、公司计算者

通信技术与房地产企业的敏锐的竞赛。

开票选举该法案:3票约定,0票反,0票弃权

特别地传单

    西安海星现代科学技术股份有限公司

中西部及东部各州的县议会

2008年4月28日

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