公司公告

  安全信号:600548 产权股票简化:深速 公报号:临2016-032 发现互信关系信号:122085 键缩写:11 深速

   深圳快车道股份股份有限公司

   第七届董事会第十五次议论会公报

   董事会和公司全部情况董事典当、给错误的劝告性州或专攻未,与其情节的确凿性。、精密和完整性承当个人和共同责任。。

   一、董事会议论会

   (一) 深圳快车道股份股份有限公司(我公司)、第七届董事会第十五次议论会 2016年5月19 午前(周四)午前在深圳停止。。

   (二) 议论会印制的广告发送方法:电子邮件、副本、专人维修服务, 日期:2016 5月12日;议论会作为论据的事实交付图案:电子邮件、专人维修服务,日期: 2016年5月13日。

   (三) 议论会应向出发高处。 11人, 在内部地,导演Hu Wei、吴雅德、王振金、利菁齐、赵军戎、谢日康与孤独董事区胜勤、胡淳于安亲自列席了议论会。; 张杨出发因H不克不及亲自厕足其间议论会,付托董事吴雅德替换列席并决议;林昌畅和石贤亮,一位孤独董事,不克不及列席。,辨别出付托孤独董事区盛沁和Hu Chun。

   (四) 尽量的监事和些许高级使用人员列席了议论会。。

   (五) 议论会的传唤和传唤契合本抄本。。

   二、董事会议论会的以为

   议论会由董事会主席Hu Wei掌管。,对印制的广告中列出的尽量的事项停止了议论和议论。。公司或企业事项公报列举如下。:

   (一) 涉及工程又一期工程二人对抗赛投标的以为和经过。

   – 1 –

   决议归结为:7票增加;反 0票;弃权 0票。 深圳国际结派(前妻或前夫本)公司)供职的导演Hu Wei、利菁齐、赵军戎、谢日康在董事会对本项投标的决议中漂白剂。

   董事会增加,该公司的全资分店,深圳ExpRS,接到深圳国际用桩支撑股份有限公司 (“深圳国际”)的全资分店深圳深国际组织工作开展公司(“深国际组织工作”) 的付托,该项瞄准第一阶段是发现东西国际主义的贵州Logi。。

   按照上海安全买卖所(上海安全买卖所) 上市抄本及中间定位原则,深圳国际组织工作股份有限公司,本项买卖将外形本公司关系买卖,但缺勤到达述说规范。,孤独董事已赞同议论会前的投标为SU。,他们还就董事会上的中间定位买卖宣布了看。。

   (二) 以为和经过深圳第一阶段的意向。

   决议归结为:7票增加;反 0票;弃权 0票。 深圳国际结派(前妻或前夫本)

  公司)供职的导演Hu Wei、利菁齐、赵军戎、谢日康在董事会对本项投标的决议中

  漂白剂。

   董事会增加该法案的提案。,接到深圳广深雁江快车道投资股份有限公司(又COM) 的付托,使用广深沿江高速公路深圳段一期的公路资产与中间定位隶属设备的使用保存和经纪免费事情。

   按照递交所上市抄本及中间定位原则, 又公司是这家公司的与接触。,本项买卖将外形本公司的关系买卖,但缺勤到达述说规范。,孤独董事已赞同议论会前的投标为SU。,他们还就董事会上的中间定位买卖宣布了看。。

   (三) 以为和经过签字两个补充物公司的投标。

   决议归结为:7票增加;反 0票;弃权 0票。 深圳国际结派(前妻或前夫本)公司)供职的导演Hu Wei、利菁齐、赵军戎、谢日康在董事会对本项投标的决议中漂白剂。

   2011 菊月,本公司与又公司签署了沿江又《新生事物付托使用(代建)和约》(“原付托和约”),该公司已付托又公司停止散布。 (深圳段)破土使用,细节请参阅本公司之日期。 2011菊月9日、 2014年8月19日公报,日期是2011。 2000 10月4日及静止中间定位材料声称。 董事会增加该法案的提案。,与又公司在原付托和约的依据签署沿江高速公路(深圳段)二期工程(为沿江高速公路(深圳段)的偏袒地) 付托使用(代劳新生事物)的补充物和约,更多的清楚的单方在新生事物说得中肯冠军的和工作。

   – 2 –

   按照递交所上市抄本及中间定位原则,又公司是这家公司的与接触。, 公司的补充物和约将外形关系买卖。, 孤独董事已赞同议论会前的投标为SU。,他们还就董事会上的中间定位买卖宣布了看。。公司即时执行书信述说工作。

   本公报

   深圳快车道股份有限董事会

   2016年5月19 日

   – 3 –

NameE-mailWebsiteComment

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注