中科英华高技术股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议公告暨召开2012年第三次临时股东大会通知

提供纸张代码:600110 一份简化:中科英华 编号:临2011-017

特殊感应届董事会第三十四次大会公报

2012届第三次特殊大会供传阅的

董事会和公司全体的董事保证书、给错误的劝告性宣布或显著的失误,又其心甘情愿的的确凿性。、精密和完整性承当个人和共同责任。。

中科英华高科学技术供奉货物股份有限公司于2012年5月22日收回了运用着的召集公司特殊感应届董事会第三十四次大会的供传阅的,2012年6月1日的大会定于我们家的大会室停止。,9位董事应列席。,9名董事现实列席人数,所大约监事都列席了大会。。大会的召集适合使担忧规定。,确定是合法伤病军人的。。

大会考察并经过了随球事项:

一、大会以9票经过。,0票反,0票弃权的开票后果考察经过了《运用着的推举公司第七届董事会本着良心的人攻读学位者的可取之处》

因董事会的特殊感应届大会快满期。,董事会答应停止选举王伟刚装配。、袁美女人、张广钦装配、冯国栋装配、李斌耀装配、吕伟秋女人、谭超装配(孤独董事)、王亚珊装配(孤独董事)、蒋义宏装配(孤独董事)为公司第七届董事会攻读学位者,简历详见附件。。

可取之处该当参考同伙大会考察。,开票采取积聚开票制。。

二、大会以9票经过。,0票反,0票弃权的开票后果考察经过了《运用着的公司向盛京库存声请库存广泛的授信的可取之处》

董事会答应声请盛京库存长春机关20的供奉货物。,000元人民币广泛的赞颂(收盘10),000元人民币),信誉条款为1年。,由中科英华长春高新校园传媒批准的证书。。

三、大会以9票经过。,0票反,0票弃权的开票后果考察经过了《运用着的公司分店江苏联鑫声请库存广泛的授信又公司供奉的批准的证书。的可取之处》

董事会答应向江苏取缔昆山子公司江苏机关声请,000元广泛的赞颂,信誉条款为1年。,又公司供奉的批准的证书。。

四、大会以9票经过。,0票反,0票弃权的开票后果考察经过了《运用着的对全资分店中科英华(香港)商贸股份有限公司增多股份的可取之处》

董事会答应公司对全资分店中科英华(香港)商贸股份有限公司增多股份900万元一元纸币,外加钟可盈华(香港)交通股份有限公司的机动性。,增多外部交通引进外国的技术。见公司公报2012-020。

五、大会以9票经过。,0票反,0票弃权的开票后果考察经过了《运用着的提请召集公司2012年第三次暂时同伙大会的可取之处》

土地《公司条例》和《公司条例》的使担忧规定,公司拟召集第三次暂时同伙大会,详细事项如次:

(i)闭会时期

大会于2012年6月18日(周一)午前9时停止。:30。

(二)审判地

吉林省长春市高新技术开拓区炬路286号中科英华三楼大会室。

(三)大会会议召集人

公司特殊感应届董事会

(四)同伙大会开票办法

同伙大会采取会址开票办法。,运用着的第第七同伙会董事停止选举的可取之处、在停止选举中开票采取了积聚开票制。。

(五)大会提出

1、运用着的第第七同伙会董事停止选举的可取之处

(1)停止选举王伟刚装配为第七届董事会董事;

(2)停止选举袁美女人为公司第七届董事会董事;

(3)停止选举张广钦装配为第七届董事会董事;

(4)停止选举冯国栋装配为第七届董事会董事;

(5)停止选举李斌耀装配为公司第七届董事会董事;

(6)停止选举吕伟秋女人为公司特殊感应届董事会;

(7)停止选举谭超装配为D第七局的孤独董事;

(8)停止选举王亚珊装配为第七届董事会的孤独董事;

(9)停止选举蒋义宏装配为公司第七届董事会孤独董事。

2、运用着的第七届中西部及东部各州的县议会监事停止选举的可取之处

(1)停止选举crazy 疯狂的装配为第七届中西部及东部各州的县议会监事;

(2)停止选举王志刚装配为第七只监视公猪的监视员;

(六)积聚开票规定的特殊阐明。

1、积聚开票规定的涵义

积聚开票制是指董事或特大号商品停止有选举权的人的停止选举。,每突如其来的强劲气流具有与董事或监事人数同样的人的开票权。,同伙开票权可以集合运用。。

2、同伙开票权最高点的计算

同伙的最大开票权是辨别是非计算的。,同伙代表的供奉货物等同和攻读学位者人数,而不是攻读学位者的结果。。

3、开票办法

积聚开票规定不包孕反和弃权。,开票人可辨别是非在攻读学位者姓名后头“开票权的运用”栏内填写对应的停止选举开票体重。极小值为零,动作组的最大民意调查是最大的。,且不用是开票人供奉货物数的整复杂的。

4、计票办法

(1)超额开票的处置。:对每个动作组的攻读学位者停止开票,诸如,同伙运用的开票权超越了他们的开票权。,它将在两种使适应下说服处置。:(1)假定只要东西攻读学位者。,开票是伤病军人的。,土地同伙的最大开票权计算。;(2)假定疏散到一定等同的候选者。,开票伤病军人。。

(2)精神病学家选票的处置。:诸如,同伙运用开票权的等同少于T。,选票伤病军人,这种缺陷被以为是一种弃权。。

(3)不加入开票。:列席但不开票的同伙,思索废开票权。

5、攻读学位者停止选举规定的

每个动作组的攻读学位者都因为博得的选民意调查。,按从高到低的陆续。,更多的选票被选中。,且每位被选人的得民意调查不可避免的超越列席同伙大会同伙所持开票权供奉货物(以未积聚的供奉货物数为准)的二分经过。

(七)加入大会的大会代表

1、直到2012年6月12日后部市完毕后在奇纳提供纸张流露结算有限责任公司上海子公司流露在册的本公司全体的同伙。同伙在现场大会上有开票权。。该同伙有权付托旁人承担代劳人。,代劳人不得为同伙。。

2。董事、监事、较高的办理人员、作记录恳求者等。。

(八)开票权

以现场开票为准。。

(九)加入现场大会

1、大肚子同伙营业执照硬拷贝、同伙导致、大肚子流露和考勤卡流露;

2、大众同伙欺骗他们的身份证。、同伙导致引导流露手续;

3、校长该当欺骗身份证。、首要一份认为、批准的证书付托书的流露;

4、长途同伙行过写印刷体字母、打电话或描写流露。

(十)现场大会流露时期

2012年6月13日~2012年6月15日音长的每个平日的9时至16时。

(十一)现场大会流露得名次

董事会书记之职。

(十二)安心事项

1、同伙大会将召集半歇。,同伙与董事会、交通费自理;

2、公司联系:

长春市高新技术开拓区炬路286号董事会书记之职

邮递区号:130012

联系打电话:0431-85161001

传 真:0431-85161071

联 系 人:陈 宏

本公报。

中英高科学技术供奉货物有限董事会

6月2每个任务日的日21或二

附件1:批准的证书付托书

批准的证书付托书 (注:此表格硬拷贝伤病军人

以此方式付托 装配(女人)代表个人(或本单位)列席中科英华高科学技术供奉货物股份有限公司2012年第三次暂时同伙大会,开票权应行使于契约当事人的一方大会考察的可取之处。,付托人可以自发地确定开票同意该法案。、开票反或弃权。代劳开票标志:“√”号):

付托事项:

可取之处

开票

1、运用着的第第七同伙会董事停止选举的可取之处

(1)停止选举王伟刚装配为第七届董事会董事

开票权的运用

(2)停止选举袁美女人为公司第七届董事会董事

开票权的运用

(3)停止选举张广钦装配为董事会特殊感应届董事会局长

开票权的运用

(4)停止选举冯国栋装配为第七届董事会董事

开票权的运用

(5)停止选举李斌耀装配为公司第七届董事会董事

开票权的运用

(6)停止选举吕伟秋女人为公司特殊感应届董事会

开票权的运用

(7)停止选举谭超装配为D第七局的孤独董事

开票权的运用

(8)停止选举王亚珊装配为第七届董事会的孤独董事

开票权的运用

(9)停止选举蒋义宏装配为公司第七届董事会孤独董事

开票权的运用

2、运用着的第七届中西部及东部各州的县议会监事停止选举的可取之处

(1)停止选举crazy 疯狂的装配为第七届中西部及东部各州的县议会监事

开票权的运用

(2)停止选举王志刚装配为第七只监视公猪的监视员

开票权的运用

1、付托人署名(付托单位威信):

2、校长身份证号码(大肚子编号交通违规的通知单):

3、客户同伙认为:

4、校长(股)欺骗供奉货物数:

5、受让人署名:

6、受让人的身份证号码:

7、日期:2012年 月 日

附件2:公司董事、监事攻读学位者个人简历

本着良心的人攻读学位者:

王玮钢:男,出生于1954,教,享用国务的特种福利专家。冶金部鞍山热动力书房生所长、院长;中钢使成群总统助剂和中钢给予处理者;如今称Beijing华夏新界科学技术开展股份有限公司给予处理者。他租用于如今称Beijing科学技术制定。、辽宁科学技术制定、安徽产业制定教、客座教;动力和发烧工程副本着良心的人陆续三届大会。奇纳高新技术供奉货物股份有限公司特殊感应届董事会主席。

袁梅:女,出生于1968,工商办理硕士,奇纳表示资产评估师。承担上海董事会书记股份有限公司;宁波鄯善供奉货物股份有限公司副书记长兼书记;中科英华高科学技术供奉货物股份有限公司四个、五届董事会、董事会书记;中融人寿金供奉货物股份有限公司首先届董事会董事、副总统、董事会书记、合规本着良心的人;在职的中融人寿金供奉货物股份有限公司首先届董事会董事,奇纳高新技术供奉货物股份有限公司特殊感应届董事会局长、总统。

张广钦:男,出生于1963,中共党员,工商办理硕士。承担上海大龙机械工会的书记长。;上海大隆工业公司给予处理者;上海大隆机械厂副处长、副厂长;鄯善使成群股份有限公司副总统;中科英华高科学技术供奉货物股份有限公司四个届中西部及东部各州的县议会监事、中西部及东部各州的县议会主席;中科英华高科学技术供奉货物股份有限公司四个届董事会董事,副总统;中英高科学技术供奉货物股份有限公司副总统、特殊感应届董事会。

冯国栋:男,1963 年生,中共党员,办理技巧硕士,较高的理财师,举国上下表示会诊机师(封锁)。上海前局长,海南环岛产业厂长、给予处理者等。中英高科学技术供奉货物股份有限公司副总统。

李斌姚:男,出生于1950,他是长春家用电器化学书房生书房员,奇纳ACA、书房室本着良心的人、董事及安心重大聚会,在采访犹他制定音长,他书房了两年。,他也日本东京制定和Unver制定的客座教。;长春热缩基面供奉货物股份有限公司主席;中科英华高科学技术供奉货物股份有限公司第五届董事会。在职的鄯善用桩支撑股份有限公司董事长。,奇纳高新技术供奉货物股份有限公司特殊感应届董事会局长。

鲁维秋:女,出生于1963,书房生学历。任宁波理财重劳动循环部副本着良心的人、广泛的在在长;宁波市江东区东郊区副本着良心的人;宁波提供纸张有限责任公司副给予处理者,本着良心的封锁库存机关和提供纸张封锁;上海军超封锁会诊股份有限公司给予处理者;宁波凤凰汽车推销术发球者股份有限公司副给予处理者。;在职的鄯善用桩支撑股份有限公司封锁部次长,奇纳高新技术供奉货物股份有限公司特殊感应届董事会局长。

谭超:男,出生于1956,较高的会计职业人员、表示会计职业人员。曾任Chung Peng会计职业人员事务所给予处理者。、田华中星会计职业人员事务所吉林子公司处长。我们家如今是Dahua会计职业人员事务所的合伙人。、长春政协第十、市政服务机构的十东西会员、奇纳供销公司财务专家市政服务机构、长春调解法院财务专家、供奉货物股份有限公司特殊感应届董事会孤独董事。

王娅山:男,出生于1962,恳求者。奇纳国际理财交通仲裁市政服务机构前仲裁判定,如今他是如今称Beijing制定法制定的一名教员。、如今称Beijing大成法度公司较高的参赞、供奉货物股份有限公司特殊感应届董事会孤独董事。

蒋义宏:男,出生于1950,卒业于上海金融机构会计职业系,理财学还没有交配的幼雄兽。上海财经神制定教员,上海建筑基面制定会计职业演讲者,中科英华高科学技术供奉货物股份有限公司四个届董事会孤独董事、董事会的第五位孤独董事。上海财经制定会计职业教、博士生教练机,豫园任职期林荫路供奉货物股份有限公司孤独董事。

监事攻读学位者:

crazy 疯狂的:男,1971 年生,制定学历。前鄯善使成群安排部公使。、总统助剂。在职的鄯善持股公司股份有限公司给予董事、鄯善使成群股份有限公司副总统;供奉货物股份有限公司特殊感应届中西部及东部各州的县议会首座监事。

王志刚:男,1967 年生,术语硕士,工商办理博士,调解理财学家。曾任广州纺织产业轧出口服务处理者。、莫斯科公司副给予处理者;Winsway 使成群用桩支撑股份有限公司处理者、合资公司副给予处理者;关键原料办理与控制结心给予处理者,奇纳高新技术供奉货物股份有限公司特殊感应届董事会局长、特殊感应届中西部及东部各州的县议会监事。

提供纸张代码:600110 一份简化:中科英华 编号:临2012-018

特殊感应届中西部及东部各州的县议会第十四次大会公报

中西部及东部各州的县议会和公司的每个人监事保证书、给错误的劝告性宣布或显著的失误,又其心甘情愿的的确凿性。、精密和完整性承当个人和共同责任。

中科英华高科学技术供奉货物股份有限公司于2012年5月22日收回了运用着的召集公司特殊感应届中西部及东部各州的县议会第十四次大会的供传阅的,2012年6月1日的大会定于我们家的大会室停止。,3位监视员应在场。,3位监视员的现实列席使适应。大会的召集适合使担忧规定。,确定是合法伤病军人的。。

大会以3票经过。,0票反,0票弃权的开票后果考察经过了《运用着的推举公司第七届中西部及东部各州的县议会监事攻读学位者的可取之处》

因公司特殊感应届中西部及东部各州的县议会将于2012年6月18日呼出,完全会诊,crazy 疯狂的装配如今被选了。、王志刚装配是第七届监视员协会的监事攻读学位者。,上述的攻读学位者典礼载于附件。。。

可取之处该当参考同伙大会考察。,开票采取积聚开票制。。

该公司于2012年5月15日召集了职工代表大会。,大会推举郭李颖女人为中科英华高科学技术供奉货物股份有限公司第七届中西部及东部各州的县议会职工代表监事。

本公报。

高科学技术供奉货物股份有限公司中西部及东部各州的县议会

6月2每个任务日的日21或二

附件:监事攻读学位者及职工代表监事个人简历

crazy 疯狂的:男,1971 年生,制定学历。前鄯善使成群安排部公使。、总统助剂。在职的鄯善持股公司股份有限公司给予董事、鄯善使成群股份有限公司副总统;供奉货物股份有限公司特殊感应届中西部及东部各州的县议会首座监事。

王志刚:男,1967 年生,术语硕士,工商办理博士,调解理财学家。曾任广州纺织产业轧出口服务处理者。、莫斯科公司副给予处理者;Winsway 使成群用桩支撑股份有限公司处理者、合资公司副给予处理者;关键原料办理与控制结心给予处理者,奇纳高新技术供奉货物股份有限公司特殊感应届董事会局长、特殊感应届中西部及东部各州的县议会监事。

郭李颖:女,1970 年生,制定本科学历。中华英华高科学技术供奉货物股份有限公司书房开拓结心、封锁办理部任务,他眼前是中英高科学技术股份有限公司的给予处理者。。

提供纸张代码:600110 一份简化:中科英华 编号:2012-019

中科英华高科学技术供奉货物股份有限公司

外部批准的证书供传阅的书

董事会和公司全体的董事保证书、给错误的劝告性宣布或显著的失误,又其心甘情愿的的确凿性。、精密和完整性承当个人和共同责任。。

重要心甘情愿的激励:

被批准的证书人:中科英华高科学技术供奉货物股份有限公司、江苏联鑫电子工业股份有限公司

批准的证书算术:总共2亿4000万元。

外部批准的证书累计算术:19亿3500万元人民币。;2,000金钱(包孕批准的证书)

这种批准的证书缺乏反批准的证书。:无

未兑的保证书金累计算术:无

一、公司批准的证书概述

中科英华高科学技术供奉货物股份有限公司(以下简化“公司”)于2012年6月1日召集了公司特殊感应届董事会第三十四次大会,大会考察经过了《运用着的公司声请库存广泛的授信的可取之处》《运用着的公司分店声请库存广泛的授信又公司供奉的批准的证书。的可取之处》。

1、董事会答应声请盛京库存长春机关20的供奉货物。,000元人民币广泛的赞颂(收盘10),000元人民币),信誉条款为1年。,由中科英华长春高新校园传媒批准的证书。。

2、董事会答应向江苏取缔昆山子公司江苏机关声请,000元广泛的赞颂,信誉条款为1年。,又公司供奉的批准的证书。。

二、批准的证书人的基本信息

1、中科英华高科学技术供奉货物股份有限公司

中科英华高科学技术供奉货物股份有限公司原始名长春热缩基面供奉货物股份有限公司,证明正确合理于1994年3月11日,表示本钱11亿5000万元。;表示地址:长春高新技术开拓区炬路286号;主营事情:铜箔结果的结果与推销术、电缆及其附件、母体混合物、电气用品及散件的创造、交通结果、电子信息基面、电分析铜箔的锻炼、结果推销术、高分子基面、热收缩、热精神病学家结果、石油矿、锂离子炮台基面的结果、推销术等。。直到2011年12月31日,公司总资产45亿900万元人民币。,归属于总公司的净资产为19.60亿元人民币(经审计)。

2、江苏联鑫电子工业股份有限公司

公司全资分店江苏联鑫电子工业股份有限公司表示本钱2,590万金钱,表示地址是昆山理财技术开拓区洪湖路 699 号,事情范畴为:时新电子元件(混合集成电路基面)的结果;推销术自产结果。直到2011年12月31日,江苏联鑫电子工业股份有限公司总资产为3.15亿元人民币,净资产1亿9300万元(审计)。

三、批准的证书礼仪的首要心甘情愿的

该公司及其全资分店声请该库存的广泛的事情。,又公司为全资分店声请库存信誉供奉批准的证书使担忧事项未超越公司2011岁岁年年度同伙大会批准的证书范畴,礼仪还没有签字。。

四、董事会异议

公司召集特殊感应届董事会第三十四次大会,董事们答应:公司全资分店江苏联鑫电子工业股份有限公司的经纪情势及商业信誉情势良好,公司缺乏大的风险来保证书它。。

五、外部批准的证书使适应

批准的证书算术总共2亿4000万元。。公司外部批准的证书累计算术19亿3500万元人民币。,2,000金钱(包孕批准的证书),审计公司最新净资产占105%,这家公司缺乏未兑的信誉。。本公司及其分店(吐艳教派)的总赞颂限额为,而公司的资产负债率不超越65%。

中英高科学技术供奉货物有限董事会

2012年 6月2每个任务日的 日

提供纸张代码:600110 一份简化:中科英华 编号:2012-020

中科英华高科学技术供奉货物股份有限公司运用着的

运用着的全资分店增多股份和外部封锁的公报

董事会和公司全体的董事保证书、给错误的劝告性宣布或显著的失误,又其心甘情愿的的确凿性。、精密和完整性承当个人和共同责任。。

重要心甘情愿的激励:

中科英华高科学技术供奉货物股份有限公司(以下简化“公司”)于2012年6月1日召集的特殊感应届董事会第三十四次大会考察经过了《运用着的对全资分店中科英华(香港)商贸股份有限公司增多股份的可取之处》。董事会答应公司对全资分店中科英华(香港)商贸股份有限公司(以下简化“香港中科英华”)增多股份900万元一元纸币。上述的增多股份事项不创作关系市。。

一、外商封锁概述

公司对全资分店中科英华(香港)商贸股份有限公司(以下简化“香港中科英华”)增多股份900万元一元纸币。

二、筹资宾格

钟可盈华(香港)交通股份有限公司在香港表示证明正确合理,首要对待封锁事情。,表示办事处说谎95皇后区轧结心16楼A室。。

直到2011年12月31日,香港中科盈华总资产61,746万元人民币。,净资产15,934万元人民币(经复核)。

三、增多本钱的宾格及其对公司的感情

增多股份是为了外加香港中银的机动性,增多外部交通引进外国的技术。增多股份不旋转公司的持股平衡。

四、备查论文布头

特殊感应届董事会第三十四次大会确定。

中科英华高科学技术供奉货物股份有限公司

董事会

2012年 6月2每个任务日的 日

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